PENAL
Con amplia experiencia en derecho penal empresarial, nuestro equipo asesora a empresas y particulares en la prevención y defensa de delitos vinculados a la actividad empresarial. Ofrecemos defensa en casos de delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos societarios y aquellos otros tipos penales de carácter patrimonial. Además, contamos con especialización en delitos contra la Administración pública, como la prevaricación y malversación de fondos. Ayudamos a nuestros clientes a identificar y gestionar riesgos penales, formulando programas de cumplimiento corporativo que previenen posibles delitos, así como el asesoramiento en investigaciones internas. Brindamos defensa especializada en procedimientos penales tanto de personas físicas como jurídicas, incluyendo la Administración pública y las entidades bancarias.
Nuestros servicios
Defensa y acusación en procedimiento penales de la persona física
Alcance de los servicios:
- Defensa en procedimientos penales y ejercicio de la acción penal respecto de la persona física.
- Estrategia procesal individualizada. Seguimiento e información puntual al cliente sobre el desarrollo del procedimiento penal incoado. Prestamos especial atención a cada una de las fases del procedimiento penal: fase de instrucción, fase intermedia y de juicio oral. Tenemos alta especialización en materia recursivo, tanto en relación con recursos contra resoluciones interlocutorias, como en recursos de apelación de Sentencia y recurso de casación.
- Desarrollo en equipos de trabajo multidisciplinares en relación con delitos con referencia a normativa extrapenal (normas penales en blanco). Singularmente en relación la normativa administrativa, comunitaria, mercantil y fiscal, con presencia y directa colaboración de los departamentos especializados en cada materia.
- Delitos transnacionales en los que sea necesaria la utilización de instrumentos jurídicos de cooperación internacional, como comisiones rogatorias u órdenes europeas de detención y entrega.
Defensa y acusación en procedimiento penales de la persona jurídica
Alcance de los servicios:
Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales en relación con los principales delitos de los que puede responder la persona jurídica:
- Delitos de estafa
- Delitos de Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos sobre la ordenación del territorio
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- Delito de cohecho
- Delito de tráfico de influencias
- Delitos de corrupción entre particulares
- Delito de descubrimiento y revelación de secretos
- Delito de danos sistemas informáticos
- Delito de malversación.
Asesoramiento y formación en análisis de riesgos penales y formulación de programas de cumplimiento corporativo o empresarial
Alcance de los servicios:
- Elaboración de modelos de organización y gestión, y actuaciones preventivas en el ámbito penal.
- Creación de estrategias para el buen desarrollo del gobierno corporativo y el control de riesgos penales. Labores formativas de empleados y directivos.
- Actualización de los modelos de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Asesoramiento y dirección en investigaciones internas.
Alcance de los servicios:
- Defensa en procedimientos penales y ejercicio de la acción penal respecto de la persona física.
- Estrategia procesal individualizada. Seguimiento e información puntual al cliente sobre el desarrollo del procedimiento penal incoado. Prestamos especial atención a cada una de las fases del procedimiento penal: fase de instrucción, fase intermedia y de juicio oral. Tenemos alta especialización en materia recursivo, tanto en relación con recursos contra resoluciones interlocutorias, como en recursos de apelación de Sentencia y recurso de casación.
- Desarrollo en equipos de trabajo multidisciplinares en relación con delitos con referencia a normativa extrapenal (normas penales en blanco). Singularmente en relación la normativa administrativa, comunitaria, mercantil y fiscal, con presencia y directa colaboración de los departamentos especializados en cada materia.
- Delitos transnacionales en los que sea necesaria la utilización de instrumentos jurídicos de cooperación internacional, como comisiones rogatorias u órdenes europeas de detención y entrega.
Alcance de los servicios:
Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales en relación con los principales delitos de los que puede responder la persona jurídica:
- Delitos de estafa
- Delitos de Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos sobre la ordenación del territorio
- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
- Delito de cohecho
- Delito de tráfico de influencias
- Delitos de corrupción entre particulares
- Delito de descubrimiento y revelación de secretos
- Delito de danos sistemas informáticos
- Delito de malversación.
Alcance de los servicios:
- Elaboración de modelos de organización y gestión, y actuaciones preventivas en el ámbito penal.
- Creación de estrategias para el buen desarrollo del gobierno corporativo y el control de riesgos penales. Labores formativas de empleados y directivos.
- Actualización de los modelos de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Asesoramiento y dirección en investigaciones internas.
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